Holding Patronu Emrullah Canpolat ve 22 Şüpheliye Yasa Dışı Bahis İddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasına yönelik soruşturmasını tamamladı. Bir holdingin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Emrullah Canpolat ile 22 şüpheli hakkında örgütlü suç kapsamında hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Soruşturma süreci, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan mali analiz raporunun başsavcılığa ulaşmasıyla başladı. Raporda, söz konusu holdinge bağlı ödeme kuruluşunun, kendi faaliyet alanıyla bağdaşmayan ve şüphe uyandıran finansal işlemlere aracılık ettiği kaydedildi.

Şüpheli POS İşlemleri ve Para Transferleri

MASAK'ın incelemelerinde, şirkete ait banka hesaplarına çok sayıda farklı kişiden kısa süreler içinde yoğun para girişleri yapıldığı tespit edildi. Şirketin çok sayıda fiziki ve sanal POS cihazı üzerinden işlem gerçekleştirdiği, farklı kişilere POS hizmeti sunduğu ve söz konusu tutarların önemli bir kısmının elektronik para kuruluşları kaynaklı olduğu belirlendi.

Yasa dışı bahis gelirlerini aklamakla suçlanan Canpolat ve beraberindeki şüphelilerin soruşturma çerçevesinde tüm mal varlıklarına el konuldu. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.